证券代码：证券简称：日久光电 公告编号：2024-017
江苏日久光电有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、董事会会议的召开
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年2月21日上午10时30分以现场召开。日久光电公司会议室。 会议表决方式为通讯方式，会议通知于2024年2月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际参加投票董事9人（其中通过电话方式出席会议的董事通讯投票为任永平、王志坚共2人）。 公司监事、高级管理人员出席会议，会议由董事长陈超先生主持。 本次会议符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
2、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，以记名表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事会及提名非独立董事的议案》，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主要股东规范运作》根据《上市公司董事会》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈超先生、王志坚先生、彭蕾先生、徐宜佳女士、余银萍女士、翁女士苗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 简历详情请见附件。
公司第四届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会提名委员会对上述候选人的资格进行了审核，并出具了审核意见。
第四届董事会非独立董事任期三年，自股东大会批准之日起计算。 为保证董事会正常运作，新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照法律规定认真履行董事职责，行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
该议案已经公司2024年第二次临时独立董事会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 股东大会采用累积投票制逐项表决。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于换届选举董事会及提名第四届董事会独立董事的议案》，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律指引》根据《上市公司法第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名任永平先生、孔峰先生、张亚先生为独立董事候选人公司第四届董事会董事，其中任永平先生为会计专业人士，简历详情见附件。
公司第四届董事会候选人中，独立董事候选人人数不低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情况。 公司董事会提名委员会对上述候选人的资格进行了审核，并出具了审核意见。
第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述独立董事候选人的资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举（选举独立董事）。董事和非独立董事应当分开进行）。 为保证董事会正常运作，新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，认真履行董事职责。文件和公司章程。
该议案经公司2024年第二次独立董事临时会议审议通过。
公司董事会就上述独立董事候选人的提名发表了声明，上述独立董事候选人也发表了声明。 详情请参见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（）发布的《独立董事提名人声明及声明》。 承诺”“独立董事候选人声明和承诺”。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司董事会相关议案需要，拟于2024年3月11日（星期一）下午14时30分召开公司2024年第一次临时股东大会。
同日，公司在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）网站为聚潮信息网()。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
（三）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》；
（四）《江苏日久光电股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见》；
（5）《江苏日久光电股份有限公司2024年第二次独立董事临时会议决议》。
特别公告。
江苏日久光电股份有限公司董事会
2024 年 2 月 22 日
公司第四届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
1、陈超先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1974年出生，初中文化。 现任浙江日久新材料科技股份有限公司执行董事、总经理，江苏日久光电股份有限公司董事长、董事、高级经理、总经理。
截至本公告日，陈超先生直接持有公司股份43,735,444股，持股比例为15.5605%。 员工持股平台安陆拓人企业管理合伙企业（有限合伙）出资比例为5.9903%。 与持有5%以上股份的股东陈晓丽女士为兄妹关系。 她是公司控股股东、实际控制人。 同时，公司员工持股平台安陆拓人企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人为陈超先生。 陈超先生、陈晓丽女士与安陆拓人企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人以及其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 陈超先生未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪正被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法行为受到中国证监会立案调查。 失信信息披露查询平台已被人民法院公告或者列入失信被执行人名单的； 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》第3.2.2条第一款规定的情形" 不得被提名为公司董事； 资格应当符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求。
2、王志坚先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1976年出生，硕士。 曾任江苏日久光电股份有限公司研发部经理，现任浙江日久新材料科技有限公司副总经理、江苏日久光电股份有限公司董事。
截至本公告日，王志坚先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台安陆驼人企业管理合伙企业（有限合伙）中的出资比例为12.6154%。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 王志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪正被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法、失信行为被中国证监会立案调查。 信息公开查询平台已公布或被列入人民法院失信被执行人名单的； 没有《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形不得被提名为公司董事；其任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、彭雷先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1981年出生，本科学历。 现任江苏日久光电股份有限公司销售总监。
截至本公告日，彭磊先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台安陆拓人企业管理合伙企业（有限合伙）的出资比例为7.3077%。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 彭蕾先生未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪受到司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法行为受到中国证监会立案调查。 失信信息披露查询平台已被人民法院公告或者列入失信被执行人名单的； 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》第3.2.2条第一款规定的情形" 不得被提名为公司董事； 资格应当符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求。
4、徐宜佳女士，中国国籍，无境外永久居留权。 1987年出生，中专学历。 曾任江苏日久光电股份有限公司总经理助理，现任江苏日久光电股份有限公司董事会秘书、证券部经理、董事、高级管理人员。
截至本公告日，徐宜佳女士未直接持有公司股份，其在员工持股平台安陆拓人企业管理合伙企业（有限合伙）中的出资比例为3.7539%。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 徐宜嘉女士未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪受到司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法、失信行为被中国证监会立案调查。 信息公开查询平台已公布或被列入人民法院失信被执行人名单的； 没有《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形不得被提名为公司董事；其任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
5、于银萍女士，中国国籍，无境外永久居留权。 1986年出生，本科学历。 曾任昆山太极食品企业有限公司财务经理、江苏中信博信能源科技有限公司成本经理，现任江苏日久光电股份有限公司财务经理。
截至本公告日期，于银萍女士未持有本公司股份。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 于银萍女士未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪受到司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法、失信行为被中国证监会立案调查。 信息公开查询平台已公布或被列入人民法院失信被执行人名单的； 没有《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形不得被提名为公司董事；其任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
6、翁淼女士，中国国籍，无境外永久居留权。 1981年出生，本科学历。 曾任江苏日久光电股份有限公司总经理助理，现任江苏日久光电股份有限公司董事、总经理办公室主任。
截至本公告日，翁妙女士未直接持有公司股份，其在员工持股平台安陆拓人企业管理合伙企业（有限合伙）中的出资比例为0.1500%。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 翁淼女士未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪受到司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法行为受到中国证监会立案调查。 失信信息披露查询平台已被人民法院公告或者列入失信被执行人名单的； 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》第3.2.2条第一款规定的情形" 不得被提名为公司董事； 资格应当符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求。
2、独立董事候选人简历
1、任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1963年出生，会计学博士研究生。 现任上海大学教授，兼任光大证券股份有限公司、江苏扬农化工股份有限公司独立董事。
截至本公告日期，任永平先生未持有本公司股份。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 任永平先生未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪正被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法、失信行为被中国证监会立案调查。 信息公开查询平台已公布或被列入人民法院失信被执行人名单的； 没有《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形不得被提名为公司董事；其任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、张亚先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1981年出生，法学学士。 曾任北京中银（上海）律师事务所律师。 现任北京昊天（上海）律师事务所律师，兼任江苏太原环保科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日期，张亚先生未持有公司股份。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 张亚先生未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪正被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法行为受到中国证监会立案调查。 失信信息披露查询平台已被人民法院公告或者列入失信被执行人名单的； 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》第3.2.2条第一款规定的情形" 不得被提名为公司董事； 资格应当符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求。
3、孔峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1976年出生，硕士。 曾任苏州麦迪森医疗科技有限公司董事、副总经理。现任苏州光格科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。
截至本公告日期，孔峰先生未持有本公司股份。 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。 其他现任及拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 孔峰先生未受过中国证监会及其他有关部门或证券交易所的处罚； 未因涉嫌犯罪正被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未因证券期货市场违法行为受到中国证监会立案调查。 失信信息披露查询平台已被人民法院公告或者列入失信被执行人名单的； 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》第3.2.2条第一款规定的情形" 不得被提名为公司董事； 资格应当符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求。
证券代码：证券简称：日久光电 公告编号：2024-018
江苏日久光电有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、监事会会议的召开
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年2月21日上午9点在日久会议室召开光电公司。 会议通知将于2024年2月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加投票的监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书出席会议。 本次会议符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
2、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，以记名表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举监事会及提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 2024 年供考虑。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范根据《主板上市公司运作规则》和《公司章程》，公司拟举行换届选举。 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司监事会同意提名周峰先生、陆力先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 应聘者简历请见附件。 上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为保证监事会正常运作，新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行监事职责。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 备查文件
（1）“江苏rijiu Co.，Ltd.第三届监督委员会第16届会议的决议”。
特别公告。
Rijiu Co.，Ltd.的主管委员会
2024 年 2 月 22 日
1.中国国籍周冯先生在国外没有永久居住。 出生于1981年，是技术中学学位。 他曾经担任过江苏·瑞吉（ Rijiu）光电公司有限公司的制造部门经理。目前，他是江苏（ Rijiu Co.）工会制造部的主管，制造部高级经理和高级经理。
截至该公告之日，周冯先生不直接持有该公司的股份，他在员工股票所有权平台Anlu 企业管理合作伙伴关系（有限合伙企业）中的资本贡献比率为4.3462％。 与公司或其控股股东和实际控制者没有相关的关系。 与持有公司股份超过5％的其他股东，其控制股东和实际控制者的其他股东没有相关的关系。 与其他现任和拟议的董事，主管没有相关的关系，经理之间没有关系。 周冯先生尚未受到中国证券监管委员会以及其他相关部门或证券交易所的惩罚； 司法当局尚未对他进行涉嫌犯罪的调查，也没有被中国证券监管委员会调查，以涉嫌违反法律和法规； 他尚未受到中国证券监管委员会在证券和期货市场中违反法律的调查。 违反信托信息披露的询问平台已宣布或列入被人民法院违反信任的人列表； 没有“公司法”和“深圳证券交易所自律监督指南第1号公司的第1号公司 - 主董事会上市公司标准”的第146条。 “不得提名为公司主管； 资格必须遵守“公司法”和其他相关法律法规的要求以及“协会章程”。
2.中国国籍卢李先生在国外没有永久居住。 出生于1982年，学士学位。 他曾经担任过 TP商业部有限公司 TP商业部的副总经理，Anhui Co.，Ltd.商业展示商业部副总经理，目前担任特别助理助理江苏rijiu Co.，Ltd。的总经理和主管
截至本公告之日起，卢林先生不持有公司的任何股份。 与公司或其控股股东和实际控制者没有相关的关系。 与持有公司股份超过5％的其他股东，其控制股东和实际控制者的其他股东没有相关的关系。 与其他现任和拟议的董事，主管没有相关的关系，经理之间没有关系。 中国证券监管委员会和其他相关部门或证券交易所尚未对卢林先生进行惩罚； 司法当局尚未对他进行涉嫌犯罪的调查，也没有被中国证券监管委员会调查，以涉嫌违反法律和法规； 他尚未受到中国证券监管委员会在证券和期货市场中违反法律的调查。 违反信托信息披露的询问平台已宣布或列入被人民法院违反信任的人列表； 没有“公司法”和“深圳证券交易所自律监督指南第1号公司的第1号公司 - 主董事会上市公司标准”的第146条。 “不得提名为公司主管； 资格必须遵守“公司法”和其他相关法律法规的要求以及“协会章程”。
证券法：证券缩写：Rijiu光电学公告号：2024-019
江苏日久光电有限公司
关于第四委员会雇员代表主管选举的公告
公司和所有监督委员会的所有成员保证所披露的信息是真实，准确且完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
江苏rijiu Co.，Ltd。的第三届会议（以下称为“ Rijiu ”或“ ”）已过期。 为了确保监督委员会的正常运作以及选举事项的正常进展，按照“公司法”和“深圳证券交易所上市公司自我调节指南1号 - 标准化的主板上市公司的标准化运营，“协会章程”和其他相关规定，公司的监事会计划进行大选。该公司的第四次监督委员会由3位主管组成，其中包括2名非雇员代表主管和1名员工代表主管。
该公司于2024年在Rijiu 会议室举行了第一次雇员代表会议，于2024年2月21日举行。投票后，一致同意选举Ren 先生（请参阅简历的附件）作为雇员代表主管公司的第四任监督委员会。 。 它将与2024年在公司第一次股东大会上选举的第四任监督委员会的非雇员代表主管一起组成公司第四委员会。从股东会议审查和批准之日起。
特别公告。
Rijiu Co.，Ltd.的主管委员会
2024 年 2 月 22 日
中国国籍的伦杰伊先生在国外没有永久居住。 出生于1982年，是硕士学位。 他曾经担任江苏rijiu Co.，Ltd。的管理部门经理，目前担任江苏rijiu rijiu Co.，Ltd.的主管兼高级经理。
截至该公告之日起，Ren 先生不直接持有该公司的股份，他在员工股票所有权平台Anlu （有限合伙企业）中的资本供款比率为5.0962％。 与公司或其控股股东和实际控制者没有相关的关系。 与持有公司股份超过5％的其他股东，其控制股东和实际控制者的其他股东没有相关的关系。 与其他现任和拟议的董事，主管没有相关的关系，经理之间没有关系。 Ren 先生尚未受到中国证券监管委员会以及其他相关部门或证券交易所的惩罚； 司法当局尚未对他进行涉嫌犯罪的调查，也没有被中国证券监管委员会调查，以涉嫌违反法律和法规； 他尚未受到中国证券监管委员会在证券和期货市场中违反法律的调查。 违反信托信息披露的询问平台已宣布或列入被人民法院违反信任的人列表； 没有“公司法”和“深圳证券交易所自律监督指南第1号公司的第1号公司 - 主董事会上市公司标准”的第146条。 “不允许被提名为公司主管； 资格符合“公司法”和其他相关法律法规的要求以及“协会章程”。
证券法：证券缩写：Rijiu光电学公告号：2024-020
关于江苏rijiu光电公司有限公司
召集2024年第一次股东大会的通知
公司和董事会所有成员保证所披露的信息是真实，准确和完整的，并且不包含虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
江苏rijiu光电公司有限公司（称为“公司”或“公司”）的第三届董事会会议于2024年2月21日举行。该公司决定下午举行会议2024年3月11日（星期一）。 2024年的第一次非凡股东会议将于14:30在公司会议室举行，位于江苏省 City的509 。 本股东会议的相关事项特此通知如下：
1.召集会议的基本信息
1.股东大会的会议：2024年股东的第一次非凡股东大会
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议的合法性和合法性：在第三届董事会第19届会议上审查和批准后，决定召集2024年第一次非凡的股东会议。行政法规和部门规则。 ，规范文件和协会条款和其他规定。
4.会议的日期和时间：
现场会议时间：2024年3月11日（星期一）的14:30 PM。
在线投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行在线投票的时间是：2024年3月11日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30：30-11：30和13：00-15： 00;
2）通过深圳证券交易所的互联网投票制度进行投票的时间是：2024年3月11日的9:15至15:00。
5.如何举行会议：这次股东会议将采用现场投票和在线投票的组合。 该公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：）为所有股东提供在线投票平台。 股东可以在在线投票时间内通过上述系统行使其投票权。 公司的股东应选择现场投票或在线投票之一。 如果反复对同一投票权进行投票，则首次投票的结果将占上风。
6.股权注册日期：2024年3月4日（星期一）
七、参加者：
1）在股份注册日期持有公司股份的股东。 从2024年3月4日下午15:00关闭市场，该公司的所有股东在中国证券清算公司深圳分会有权参加股东会议，并可以书面委托代理参加会议并参与投票。 股东的代理人不需要成为公司的股东（有关授权书的样本，请参见附录1）。
2）公司董事，主管和高级经理。
3）公司雇用的律师。
4）其他应该按照相关法律和法规参加股东股东大会的人。
8.现场会议地点：公司会议室，第509号，江苏省昆山市的纽州镇的金祖高速公路。
2.会议上要考虑的事情
为股东大会的提案的样本编码表：
■
上述提案1-3分别是非独立董事，独立董事和非雇员代表主管的选举。 使用累积投票系统对每个子峰人都一一投票。 这次，应选出6名非独立董事，3名独立董事和2名非雇员代表主管。 股东持有的选举票数是投票权的股票数量乘以选举的候选人数量。 股东可以任意分配他们在选举候选人数量之内的候选人中的选举票数（他们可以投票零），但总数不得超过其拥有的选举票数。 其中，提案2是选举独立董事。 独立董事候选人的资格和独立性必须由深圳证券交易所提出和审查，而无需异议，然后股东会议才能投票。 上述建议将分别计算中小型投资者的票数（中小型投资者是指以下股东以外的股东：公司的董事，主管，高级管理人员；股东；单独或集体持有公司股份超过5％以上股份的股东），并披露结果。
上述决议在第三届董事会和第三任监事会第16届会议的第19届会议上对公司进行了审查和批准。 有关详细信息，请参阅2024年2月22日在 Times，上海证券新闻和中的公告。
3.召开注册和其他事项
1.注册方法：通过字母，传真或电子邮件在现场注册。
2.注册时间：2024年3月5日上午9:00（星期二）〜3月7日（星期四）下午16:00（这封信将受到收到的邮戳）。
3.注册地点：第509号，江苏省昆山市的金祖高速公路，邮政编码：请在信中注明“股东会议”一词。
4.注册和投票的文件要求：
（1）如果自然人股东亲自参加会议，则他或她应带上他/她的股东帐户卡和原始身份证，并提交他/她的身份证的副本以遵守注册程序； 如果自然人股东委托代理参加会议，则代理人应持有客户的股东帐户卡，校长ID卡的副本，代理人ID卡的原始和副本和授权书（附件1）完成注册程序；
（2）合法人员股东应由其法律代表或由法定代表委托参加会议的代理人。 如果法律代表亲自参加会议，则他或她应使用股东帐户卡，法定代表的原始ID卡，法律代表证书（带官方密封）和企业的副本执行注册程序许可证（带官方密封）； 法律代表任命代理参加会议，代理人应持有合法人员股东帐户卡，代理商ID卡的原始和副本（带有官方密封件），商业许可证的副本（带有官方密封件），法律代表证书（带有官方印章）和法律代表签发的证书。 用授权书完成注册程序（带有官方密封，附件1）。
（3）参加会议的股东可以通过信件进行注册，或通过将扫描的副本发送到带有上述相关文件的邮箱。 参与股东必须仔细填写“参与股东注册表”（附件2）以及上述相关信息，于2024年3月。在7日下午16:00之前，交付或传真或发送电子邮件至公司的证券部门并通过电话确认。
5.参加会议的股东和股东代理人必须带上相关证书的原件，然后前往会议场所完成注册程序，在会议前半小时完成注册程序。 那些未根据会议注册方法预约的人不允许参加。
